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提醒在荷中国公民提高警惕,谨防冒充“DHL快递公司”或“荷兰移民局”的电信诈骗
2019/05/02

    4月22日,我馆曾就多名在荷中国公民接到冒充“DHL快递公司”的诈骗电话事发布安全提醒。此后,我馆仍不断接到在荷中国公民遭遇类似电信诈骗的反映,其中不乏上当受骗者,部分案例已为受害人带来较大财产和精神损失。经初步判断,上述诈骗电话很可能是同一犯罪团伙所为。就我馆目前掌握的情况看,该诈骗团伙主要使用两种伪装手段:
    第一,伪装成“DHL快递公司”拨打语音电话(来电号码多以+31-68168开头,很可能是虚拟号码,不能回拨),语音提示当事人“有一份重要快递无人签收,了解更多信息请按9转接人工服务”。转接后,一名操台湾或闽南口音的女性“工作人员”会自称“DHL中转处”,询问当事人姓名并帮助其查询包裹。然后,告知当事人“从荷兰邮寄至上海的包裹中被查到有多张存有巨款的银行卡及个人身份证信息,可能是他人冒用了当事人身份进行洗钱”。随后,该“工作人员”会主动为当事人转接“上海市闵行区公安局警官”。该“警官”同样操台湾或闽南口音,会要求当事人通过QQ同其联系(对方QQ号:2489566396),并以恐吓口吻要求当事人提供护照、银行账户及国内外家庭住址等信息,并逐步诱导当事人向其指定账户转账。为增强迷惑性,该“警官”有时还会扮演“人生导师”角色,告知当事人“有压力可向其倾诉”。

    第二,伪装成“荷兰移民局华人服务中心”(来电号码:+31-70-3703555),通知当事人荷兰居留卡即将失效,原因是上海警方日前抓获了“一位名叫叶斌的洗钱案嫌疑犯”,当事人个人信息亦涉案,因此需配合调查,以延迟居留卡失效日期。随后,“移民局”同样会为当事人转接“上海市闵行区公安局警官”。该“警官”称“叶斌”已承认当事人为共犯,要求当事人注意接听号码为+86-21-34074800的“警局电话”来“录口供”,并在“录口供”时向当事人索要银行账户、国内外家庭住址、微信及支付宝钱包等信息。最后,该“警官”会通过电邮(电邮地址:ipass9527@gmail.com)发来“上海市人民法院”出具的“冻结拘留执行命令”,要求当事人把名下资金转到“中国香港国家银监会”,以便“对其资金进行清查”。

    为此,中国驻荷兰使馆再次郑重提醒在荷中国公民,尤其是在荷留学生,务必加强防范意识,谨防陷入上述骗局,切勿向犯罪分子提供个人信息,更不要将资金转入其指定的银行账号内。与此同时,上述诈骗团伙在屡屡得手的情况下可能会改变诈骗策略,因此请各位在荷中国公民不要轻信任何涉及个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等。如接到陌生人电话通知“包裹被查到违禁物品”、“个人信息涉案”、“交通事故”、“孩子被绑架”、“亲人意外身亡”等信息时务必提高警惕,一定要通过其他渠道核实情况后再行处理。
    除上述情况外,部分不法分子还可能假冒中国驻外使领馆名义进行电信诈骗,谎称受害人护照或居留卡到期、信用卡被盗刷或涉及国际刑事案件、遭刑警组织调查等,要求受害人提供护照信息、个人银行账户或缴纳罚款等。中国使馆一般不会通过电话了解中国公民个人身份、财务方面的信息,即便紧急情况下使领馆电话通知当事人上述突发事件,也不会谈及银行账户、转账等事宜。

    如接到可疑电话,可向荷兰及中国警方报案处理。

    荷兰报警电话:112或0900-8844,0031-343578844(从国外拨打)。
    中国报警电话:110。
    驻荷兰使馆领事保护协助电话:0031-70-3065083或0031-684557449(紧急)。

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